近年來，受股市波動、國內(nèi)原油期貨上市預(yù)期升溫等因素影響，各類打著炒外匯、期貨、原油、貴金屬、玉石等種種名目的交易平臺變得異常活躍，其通過互聯(lián)網(wǎng)渠道拉攏客戶，利用“高成功率”、“T+0”等噱頭誘導(dǎo)民眾參與其自設(shè)的具有對賭性質(zhì)的交易盤。為防止人民群眾遭受財產(chǎn)損失，我公司風(fēng)控中心將其主要特點總結(jié)如下，望引起警惕。

一、高額回報為誘餌，互聯(lián)網(wǎng)渠道拉攏客戶。

利用交易平臺網(wǎng)站，由所謂“操盤手”通過微信、QQ與網(wǎng)友搭訕，一旦關(guān)系熟絡(luò)就會邀請客戶投資外匯、期貨、原油、貴金屬、玉石等，許諾投資者只需繳納極少保證金，即可獲得超額收益。此類交易平臺打著“高回報”、“T+0”操作（當天做單當天平倉，隨買隨賣，資金周轉(zhuǎn)自由度高）、“成功率高”等旗號誘惑吸引中小投資者開戶交易，最終一步步套取投資者資金。

二、自設(shè)賭局，陷阱重重

我公司風(fēng)控中心在研判的幾個案例中發(fā)現(xiàn)，所謂的外匯、期貨等投資很多都是在吸引投資者入場后，代理機構(gòu)人員既當銷售員，又充當理財師，指導(dǎo)客戶下單交易，讓投資者在不法分子自己設(shè)立的交易系統(tǒng)進行操作，用私人賬戶接受客戶資金，虛假“操盤手”在后臺根據(jù)需要控制漲跌（坐莊），先讓投資者有幾次小賺，隨后便以市場浮動大為由操縱價格，使投資者受損，這實則是虛假交易所會員與投資者“對賭”的平臺，客戶只是進入了“數(shù)字游戲”的陷阱。

三、無合法資質(zhì)許可、違規(guī)操作、

此種行為的實質(zhì)就是打著投資交易的名義進行違法違規(guī)活動，實際上，我國尚未批準任何一家交易平臺從事外匯、期貨、原油、黃金等類型交易。

四、目前在中國，合法合規(guī)的交易所只有以下幾家：

1、深圳證券交易所：股票交易

2、上海證券交易所：股票交易

3、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)：股轉(zhuǎn)新三板

4、上海黃金交易所：黃金交易

5、中國金融期貨交易所：金融期貨

6、上海期貨交易所：商品期貨交易

7、大連商品交易所：商品期貨交易

8、鄭州商品交易所：商品期貨交易

我公司風(fēng)控中心提醒廣大人民群眾，不要聽信任何打著國家批準xx外匯、期貨、原油、xx幣、xx卡等種種交易旗號的交易平臺機構(gòu)的違法違規(guī)宣傳和誘導(dǎo)，切實注意防范個人投資風(fēng)險。如發(fā)現(xiàn)非法經(jīng)營機構(gòu)或個人涉嫌詐騙的，應(yīng)當立即向我公司客戶服務(wù)熱線舉報或向公安機關(guān)報案。

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