反洗錢宣傳之恐怖融資定義篇

恐怖融資定義

1、恐怖融資是恐怖組織和恐怖分子保障其生存、發(fā)展、壯大和從事恐怖主義活動(dòng)的資金基礎(chǔ)和關(guān)鍵來源。

2、金錢是恐怖主義的生命線，反恐要取得成功，必須遏制和消除恐怖融資行為。

恐怖融資行為

1、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

2、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪。

3、為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

4、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

恐怖融資籌資來源

1、合法來源?？植澜M織通過慈善機(jī)構(gòu)、企業(yè)等獲得支持和資助，或由恐怖分子及其同伙通過就業(yè)、儲蓄及社會(huì)福利自籌資金。

2、犯罪收益?？植婪肿油ㄟ^販賣軍火、販賣毒品、支票和信用卡詐騙、敲詐勒索、綁架和武裝搶劫等犯罪活動(dòng)籌集資金。